美国监管机构查封Xinbi Guarantee超5200万美元加密资产

美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部对非法市场Xinbi Guarantee采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾5,200万美元加密资产，累计限制处置资产约9.38亿美元。Tether为本次调查提供协助。司法部指控Xinbi主要通过Telegram运营，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区。执法部门查封其Telegram频道及两个合计约1,200万美元的加密钱包，并限制处置另外47个相关钱包。美国财政部海外资产控制办公室将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个支持实体。工作组还协助马达加斯加关闭13个诈骗园区，处理超3,200台设备，逮捕近400人。