美国财政部制裁与伊朗恐怖组织相关的加密交易所Shelbit与Aban Tether

据 The Block 报道，美国财政部 OFAC 对加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether 实施制裁，还对 Shelbit 运营者 Siavash Kayvanpour 及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋拥有和控制的多家公司实施了制裁。财政部外国资产控制办公室指控这些交易所被用于转移大量加密货币、规避制裁并支持伊朗伊斯兰革命卫队和其他被美国认定为恐怖组织的团体。

美国财政部表示，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的钱包向 Shelbit 交易所发送了超过 100 万美元的加密货币，并从该交易所接收了超过 200 万美元。据称，与 Kayvanpour 有关联的其他钱包也向伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 转移了超过 200 万美元。Nobitex 于今年 6 月首次受到美国制裁。Shelbit 还为由两名伊朗网红推广的 2000 多个赌博网站提供服务，财政部指控这些网站洗钱数千万美元。Aban Tether 处理了数百万美元涉及 Nobitex 以及其他此前已受制裁的平台（如 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex）的交易。