2.86万枚BTC钱包集群疑似关联Zhimin Qian洗钱案

据链上侦探Specter监测，其发现一组持有2.86万枚BTC（价值约18亿美元）的钱包集群，疑似与此前归因于Zhimin Qian洗钱案的钱包存在关联。几周前，一个自2017年休眠的地址转移1020枚BTC（约6000万美元），并以符合洗钱特征的模式将资金分发至多个地址。Specter追踪发现该钱包集群连接至英国Zhimin Qian调查案相关地址。2014年至2017年，Zhimin Qian在中国组织大规模投资欺诈，受害者超12.8万人，英国Met Police最终查获6万枚BTC，为当时英国史上最大加密货币查获案。2021年7月当局转移被查获BTC，形成可识别链上关联。Specter表示，近期1020枚BTC转移后识别出的额外钱包合计持有2.86万枚BTC，自2021年6月以来大体休眠。目前尚无法确定这些钱包是否仍由同一行为人、其他托管方控制，或已被执法部门识别。