伊朗巨额加密规避制裁网络借道迪拜黑市交易所转移逾40亿美元

据CoinDesk报道，路透调查显示，总部位于迪拜的未持牌加密交易所 Shelbit 处于一套约40亿美元伊朗规避制裁网络的核心位置，其主要客户为覆盖逾2000个平台的非法赌博网络。该网络及伊朗央行等受制裁实体通过 Shelbit 获取全球加密市场通道。报告称，Shelbit 已向包括全球最大交易所币安在内的多家大型平台转移数亿美元加密资产。美国及独立调查方认为，该网络与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）关系密切，但尚无法确认 IRGC 是否直接控制 Shelbit 或相关赌博网络。Shelbit 还与被美方制裁的伊朗交易所 Nobitex 及与 IRGC 相关钱包发生交互。