印度金融情报机构将15个加密货币平台列入反洗钱违规名单

据CoinDesk报道，印度金融情报机构（FIU-IND）向15家离岸加密平台发出违规通知，指控其在未遵守反洗钱规则的情况下为印度客户提供服务。被点名平台包括Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT和Guardarian。FIU同时警告公众加密产品和NFT“不受监管且风险极高”。

印度于2023年3月将加密平台纳入与银行相同的反洗钱规则，要求服务印度客户的平台无论是否在印度设办事处均须向FIU注册并保持记录、验证用户和报告可疑活动。